Edgardo Sandoval Ramsey, Representante en Centroamérica contra el Crimen Organizado Transnacional, señaló que la posición geográfica y las características económicas de Panamá lo convierten en un territorio atractivo para actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico y el lavado de dinero.
El crimen organizado encuentra en Panamá un punto estratégico, advierte Edgardo Sandoval Ramsey
“Panamá aparece con gran importancia en nuestros indicadores, no solo por la presencia de grupos del tipo mafioso, sino también por la penetración del crimen organizado en el sector privado”, afirmó Sandoval Ramsey. Aunque aclaró que esto no implica que las empresas panameñas sean corruptas, sí subrayó que las actividades ilícitas encuentran un terreno fértil debido a la relevancia del país en los negocios lícitos.
El representante destacó que la economía de servicios financieros de Panamá lo convierte en un blanco atractivo para el lavado de dinero. Sin embargo, rechazó calificar al país como un paraíso fiscal. “Es un lugar atractivo por sus características para los negocios, lo que produce una vulnerabilidad alta. Debemos trabajar en fortalecer capacidades para mitigar ese riesgo”, sostuvo.
En cuanto al marco normativo, Sandoval Ramsey reconoció avances significativos. Según mediciones, Panamá cuenta con un nivel alto de cumplimiento en normativas de lavado de dinero y seguridad financiera, alcanzando un indicador de 6. No obstante, advirtió sobre una brecha considerable en la ejecución judicial y la persecución de los delitos, donde el país presenta un índice de 3. “Esto refleja la necesidad de mejorar en investigación judicial y en garantizar la certeza del castigo”, concluyó.
La evaluación de su organización busca colaborar con el sector privado y las autoridades locales para implementar estrategias que reduzcan los riesgos y fortalezcan las capacidades de control frente al crimen organizado.