Un juez de garantías imputó este domingo a 16 personas, entre funcionarios y particulares, por su presunta participación en una red que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) y que, según las investigaciones del Ministerio Público, manipulaba el sistema tributario para eliminar registros de cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales.
Así operaba la presunta red dentro de la DGI
De acuerdo con la Fiscalía, la organización presuntamente alteraba la información contenida en el sistema tributario para convertir créditos fiscales en pagos no aplicados, con el objetivo de comercializarlos posteriormente a una entidad crediticia establecida en Panamá.
Las autoridades consideran que este esquema habría permitido obtener beneficios económicos mediante la manipulación de registros fiscales oficiales.
Realizan 23 allanamientos en cuatro provincias
Como parte de la operación, las autoridades ejecutaron 23 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.
Durante los operativos fueron incautados equipos tecnológicos y documentos que, según el Ministerio Público, están relacionados con la investigación y servirán como elementos de prueba dentro del proceso penal.
Investigación comenzó tras una denuncia anónima
La investigación se inició en 2024, luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima que alertaba sobre presuntas irregularidades en la gestión de créditos fiscales dentro de la Dirección General de Ingresos.
A partir de esa información, la Fiscalía desarrolló las pesquisas que culminaron con la desarticulación de la presunta red y la judicialización de los 16 implicados.
El caso continúa en fase de investigación, mientras el Ministerio Público busca determinar el alcance del presunto fraude y la posible existencia de más personas involucradas en la manipulación del sistema tributario panameño.
