Panamá se consolidó como epicentro regional en la lucha contra los delitos financieros tras la realización del Taller de Tipologías Regionales de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), llevado a cabo del 19 al 21 de agosto por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y entidades nacionales vinculadas al control financiero.
También se presentaron tipologías de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por parte de DDOT-OEA, UNODC y Estados Unidos, fortaleciendo la cooperación público-privada en la región.
Amenazas emergentes y colaboración internacional
Gabriela Rodríguez, experta técnica de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, destacó que uno de los principales hallazgos del taller fue la identificación de amenazas emergentes, como el uso indebido de activos virtuales. Además, resaltó la necesidad de reforzar la colaboración entre sectores público y privado para prevenir delitos financieros.
Por su parte, Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT, señaló que durante los tres días se desarrollaron siete paneles de análisis sobre temas como narcotráfico, estafa, delitos ambientales y virtuales. “No se trató solo de compartir datos, sino de entender patrones para prevenir que se repitan en otros países de la región”, afirmó.
El taller contó con el respaldo de instituciones internacionales como Interpol, y se destacó la creación de un informe de tipologías que servirá como referencia para toda América Latina.
Reconocimiento del sector privado
Guillermo Schmiegelow, representante del sector privado, valoró la calidad del contenido y de los ponentes: “Fueron tres días muy enriquecedores. Se intercambió información valiosa y se logró una mejor coordinación entre ambos sectores”, afirmó.
Isabel Vecchio A., Coordinadora Nacional y directora de la DEFFI, enfatizó que el éxito del taller radica en el diálogo constante y la integración regional, y subrayó que el sector privado tiene un papel fundamental en la prevención de delitos financieros.
Resultados y próximos pasos
Como resultado del taller, se definió una agenda de trabajo fortalecida, centrada en la cooperación interinstitucional e internacional, la actualización de riesgos emergentes y la formulación de estrategias comunes para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en América Latina.