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Fiscalización a sujetos no financieros: clave para salida de lista gris

Conozca qué puede hacer Panamá para salir de la lista gris del Gafi

Jossybell Avila
Por Jossybell Avila

Panamá requiere replantear un nuevo modelo como país para salir de la lista gris, dicha salida depende de que haya una mayor fiscalización a los sujetos no financieros.

A criterio de la Superintendencia de Bancos, ese modelo debe incluir a bufetes legales, abogados, casinos, notarios, contadores, constructoras y otros actores que han sido señalados en evaluaciones, como vehículos en potencia para fondos mal habidos.

Según economistas, aún hay un largo camino que recorrer en esta materia.

Ahora con la creación de la superintendencia de sujetos regulados no financieros esperan mayor integración y regulación.

La próxima reunión plenaria de GAFI será en febrero, le siguen otras en mayo y en septiembre para revisar los avances de Panamá.

FUENTE: Redacción Eco