Panamá requiere replantear un nuevo modelo como país para salir de la lista gris, dicha salida depende de que haya una mayor fiscalización a los sujetos no financieros.
Según economistas, aún hay un largo camino que recorrer en esta materia.
Ahora con la creación de la superintendencia de sujetos regulados no financieros esperan mayor integración y regulación.
La próxima reunión plenaria de GAFI será en febrero, le siguen otras en mayo y en septiembre para revisar los avances de Panamá.
FUENTE: Redacción Eco