Panamá solicitó al Parlamento Europeo, una evaluación independiente para salir de la lista discriminatoria, por deficiencias estratégicas en materia de prevención de blanqueo de capitales. Panamá permanece en la lista discriminatoria de la Unión Europea, sobre deficiencias estratégicas en materia de prevención de blanqueo de capitales.
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La nación del canal interoceánico, en listas discriminatorias
Al Panamá salir en octubre de 2023 de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, se esperaba que automáticamente estuviera fuera de la lista de la Unión Europea.
“Este año la Comisión Europea estuvo a favor de sacar a Panamá de la lista negra de la Unión Europea, eso fue en el mes de febrero, pero posteriormente en el mes de marzo el Parlamento Europeo, que está conformado por más de 700 parlamentarios, no estuvo de acuerdo con la salida de Panamá de esa lista y no, hago la aclaración, por deficiencias necesariamente en el sector financiero, pero lo que alega el Parlamento Europeo es que habían algunos barcos de bandera panameña que estaban violando sanciones internacionales al vender petróleo ruso en alta mar, entonces ese es un tema que el gobierno nacional está consciente de eso”, explicó Raúl Guizado, Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. “Este año la Comisión Europea estuvo a favor de sacar a Panamá de la lista negra de la Unión Europea, eso fue en el mes de febrero, pero posteriormente en el mes de marzo el Parlamento Europeo, que está conformado por más de 700 parlamentarios, no estuvo de acuerdo con la salida de Panamá de esa lista y no, hago la aclaración, por deficiencias necesariamente en el sector financiero, pero lo que alega el Parlamento Europeo es que habían algunos barcos de bandera panameña que estaban violando sanciones internacionales al vender petróleo ruso en alta mar, entonces ese es un tema que el gobierno nacional está consciente de eso”, explicó Raúl Guizado, Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá.
Parlamento Europeo evaluará caso
La actual administración de Gobierno desde sus inicios, señaló que iban a atender el tema de las listas discriminatorias, para limpiar la imagen de Panamá.
“Es fabuloso de que esté dentro de la agenda del Ejecutivo lo que representa hacer los temas de prevención porque este tema requiere tener una visión geopolítica para poder que de los altos funcionarios en cada una de las reuniones donde ellos tengan participación muestren y señale lo que El País ha hecho para que no se esté considerando aspectos equivocados del país área entonces que derivado de esas presentaciones y de esa agenda de fortaleza que vayan a aplicar daría entonces que el trato sea de Panamá sea diferente”, comentó Julio Aguirre, Asesor Asociación Bancaria de Panamá
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Panamá solicitó al Parlamento Europeo, una nueva evaluación para salir de lista discriminatoria.
