El Gobierno sigue haciendo ingentes esfuerzos ante el Parlamento Europeo para que se cumpla con lo acordado, que una vez Panamá fuese retirado de la lista de GAFI - Grupo de Acción Financiera Internacional, ocurriera lo propio por la Comisión Europea.
Durante la inauguración del evento que organiza la Asociación Bancaria de Panamá, Chapman resaltó que el esfuerzo conjunto de los actores del sector financiero del país y las entidades gubernamentales, fue lo que permitió a la nación salir de la lista gris del GAFI en octubre de 2023, consolidando la posición de la nación como confiable y segura para hacer negocios.
El ministro de Economía y Finanzas destacó ante más de mil expertos y líderes internacionales en temas de cumplimiento que el papel que jugaron las entidades bancarias del país, siendo proactivas en el cumplimiento de las normas y dando el empuje que se requería para completar el plan acordado con el GAFI, fue un factor clave para que el país saliera de esa lista gris.
Felipe Chapman busca neutralizar delitos bancarios internacionales
“El acatamiento de las normas además de ayudar a neutralizar los delitos bancarios internacionales, ayuda internamente a los países al impedir que se utilicen las plataformas bancarias para blanquear dinero proveniente de actos de corrupción”, recalcó Chapman.
Por su parte, el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, enfatizó el compromiso de la banca panameña en la lucha contra los delitos financieros, destacando los logros del país, incluyendo su salida de la lista gris del GAFI en 2023.
"Este congreso es una muestra del compromiso inquebrantable de Panamá en mantener un sistema financiero seguro, transparente y resistente", subraya Berguido.
El XXVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas Masivas que se extenderá hasta este viernes con un programa de conferencias y talleres enfocados en el monitoreo del comportamiento del cliente, las tipologías de evasión fiscal y los riesgos asociados a la inteligencia artificial desde la perspectiva del derecho penal.