El procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, manifestó que en este 2025 en Panamá, el Ministerio Público logró acreditar los elementos de convicción para la condena de 81 personas por blanqueo de capitales. El máximo fiscal del país señaló que ha existido "armonía" entre las diferentes instituciones fiscalizadoras.
Panamá analiza acciones contra el blanqueo de capitales
"Hemos demostrado que ha existido una armonía entre las diversas instituciones que tienen que ver con las supervisiones financieras, la de los sujetos no financieros y por parte de la procuraduría que le corresponde la persecución penal para el levantamiento de los procesos que se presentan en los tribunales de justicia", aseguró Gómez.
Suscríbete a nuestro newsletter
Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.
Suscribirse
En esta misma línea, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) ha tomado medidas en este año con la cancelación de personerías jurídicas en casos de blanqueo de capitales.
"Es parte de la fiscalización, el Ipacoop tiene dos objetivo fundamentales de fomentar y fiscalizar. Esta administración no solo se dedica a fomentar el sector, sino también a ir de la mano en esa prevención como lo dije anteriormente, prevención de blanqueo de capitales, Ley 23, las cooperativas no solo se rige con la Ley 17 de 1997 sino también con la Ley 23. Estamos enfocados en capacitar el sector en capacitación del blanqueo para evitar la proliferación", dijo la directora Erika Vargas González. "Es parte de la fiscalización, el Ipacoop tiene dos objetivo fundamentales de fomentar y fiscalizar. Esta administración no solo se dedica a fomentar el sector, sino también a ir de la mano en esa prevención como lo dije anteriormente, prevención de blanqueo de capitales, Ley 23, las cooperativas no solo se rige con la Ley 17 de 1997 sino también con la Ley 23. Estamos enfocados en capacitar el sector en capacitación del blanqueo para evitar la proliferación", dijo la directora Erika Vargas González.
AUTORIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO
País cooperante para salir de las listas
Panamá está trabajando en tomar medidas con el objetivo de ser un país cooperante en materia fiscal para salir de las listas grises o discriminatorias, afirmó el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos.
"Llevamos una, falta dos más, tenemos la expectativa de que en el 2026 tendremos avance importantes en esto también, no solo con las listas fiscales sino con la lista de pesca, así que lo importante es seguir enfocados en este esfuerzo y seguir en comunicación cercana internamente y con nuestros socios internacionales", sostuvo Hoyos.
Las declaraciones se dieron en la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales.
