El presidente de la República de Panamá, Laurentino Nito Cortizo sancionó este jueves la Ley que introduce adecuaciones a la legislación panameña en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La firma del documento se dio en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República de Panamá, en presencia de los estudiantes que participan en el Concurso Nacional de Oratoria, que fueron testigos de honor de la sanción de la Ley por parte del Ejecutivo luego que pasara los tres debates en la Asamblea Nacional.
Con la firma de esta ley por parte del presidente de la República de Panamá, Laurentino Nito Cortizo, se busca ajustar las normas legales a los estándares internacionales que mejoren la calificación del país en materia de transparencia fiscal internacional ante el Foro Global de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
De igual forma, se implementan elementos del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el propósito de evitar que Panamá sea incluida en listas discriminatorias.
La nueva creada en la Asamblea Nacional Ley consta de 48 artículos y modifica cinco leyes: la Ley 23 de 27 de abril de 2015, “que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones”; la Ley 51 de 27 de octubre de 2016, “que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otras disposiciones”; Ley 52 de 27 de octubre de 2016, “que establece la obligación de mantener nuestros registros contables para determinadas personas jurídicas y dicta otras disposiciones”.
Además, esta nueva Ley derogó la Ley 2 de 1 de febrero de 2011, “que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá”.
Con estos cambios, se pretende también crear las condiciones para realizar transacciones internacionales transparentes en el mundo y poder atraer inversión extranjera en Panamá.
Este proyecto de ley 624 fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional de Panamá el 26 de octubre de este año y fue remitido al Órgano Ejecutivo, que hoy lo sanciona, para que, una vez publicada en Gaceta Oficial, se convierta en Ley de la República de Panamá.
