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Caso New Business: Martinelli podría pagar condena de 12 años

El juicio del caso New Business, en el Sistema Inquisitivo Mixto, inició el 23 de mayo y finalizará el 5 de junio de 2023

Redacción Eco
Por Redacción Eco

El caso New Business, está relacionado a la compra de la editorial Epasa durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Hay 21 imputados por presunto lavado de dinero. Según la investigación de la fiscalía el caso comenzó en 2017, mediante una serie de transacciones financieras nacionales e internacionales, logrando recolectar en solo dos semanas, la suma de $43,912,828.94 depositados en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.

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Caso New Business avanza con 21 imputados

Caso New Business avanza con 21 imputados

¿Qué es New Business?

New Business era una sociedad canasta creada para recolectar fondos para la compra de la corporación de medios de comunicación. Según el Ministerio Público, la compra de Epasa se gestó a través de una red de sociedades anónimas que recibió dinero provenientes de empresas que se ganaron contratos para obras durante el Gobierno de Ricardo Martinelli.

¿Quién hizo la denuncia?

Fue el exdiputado Panameñista Jorge Iván Arrocha que, durante el periodo de incidencia del 31 de enero del 2017,solicitó a las autoridades del Ministerio Público investigar las supuestas irregularidades en la compra de la Editorial Panamá América (Epasa). El entonces secretario de la Asamblea Nacional, Franz Wever, remitió la denuncia a la procuradora de la nación, Kenia Porcell y el Ministerio Público inició las primeras investigaciones el 6 de marzo del 2017, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

¿Cuándo iniciaron las investigaciones?

El Ministerio Público inició las primeras investigaciones el 6 de marzo del 2017, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

¿Cuántos testigos hay el caso New Business?

En el caso New Business hay dos testigos protegidos. Según fuentes judiciales, son dos empresarios, socios y amigos del exmandatario Ricardo Martinelli, quienes confesaron cómo funcionó el esquema para la compra de la Editorial Epasa.

¿Quiénes han asistido al juicio New Business?

En lo que va de este proceso 13 imputados han dicho presente tanto personalmente como a través de la defensa. Hasta el momento, se han presentado 17 pruebas testimoniales y dos periciales.

¿Estrategias aplicadas por la defensa manipulan el proceso?

El abogado de Ricardo Martinelli, Oliver Quiel Miranda, quien tuvo una relación sentimental en el 2006 con la jueza, Baloisa Marquínez, intentó tumbar la audiencia con una recusación, pero fracasó.

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¿Cuánto ha recuperado el Estado durante la investigación New Business?

En el desarrollo del proceso, el Estado ha logrado la recuperación, mediante esta investigación, de aproximadamente B/.9,200.000.00, lo que representa 40% de las acciones del medio de comunicación, las cuales están en manos del Tesoro Nacional.

La Fiscalía investiga

Según la Fiscalía, Ricardo Martinelli contactó a contratistas del Estado, luego aportó $11.4 millones a través de la sociedad Ricamar Financial Company Inc., seguido, dispuso el primer pago de $5 millones para la compra de Epasa e integró la suma de $10 millones que obtuvo de un préstamo bancario a la sociedad Inmobiliaria TPA, S.A.

¿Cómo se repartían las acciones?

Durante el sexto día de juicio, el perito sostuvo que el 60% de las acciones de Epasa están en una sociedad cuyo beneficiario es Martinelli. El 40% restante lo tenía Henry Mizrachi Cohen, quien -según el Ministerio Público- traspasó algunas acciones al Estado panameño, cuando supo de la investigación por presunto blanqueo.

Inicio y fin de las audiencias del caso New Business

El juicio del caso New Business, en el Sistema Inquisitivo Mixto, inició el 23 de mayo y finalizará el próximo lunes 5 de junio de 2023.

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¿Cuál podría ser el destino de Ricardo Martinelli?

De sufrir una sentencia ejecutoriada, el exmandatario podría recibir una condena de hasta 12 años de prisión y ser inhabilitado para aspirar a la presidencia en su período 2024-2029.

El vocero del exmandatario, Luis Eduardo Camacho, confirmó hoy que el expresidente no acudirá al juicio que se le sigue por este caso por una incapacidad médica de dos meses, sin embargo, aseguró que sí asistirá a las elecciones primarias de su partido Realizando Metas (RM) a realizarse este domingo 4 de junio de 2023.