Las investigaciones sobre paraísos fiscales, entre ellos los Panama Papers, realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) permitieron que el fisco francés recuperar casi 200 millones de dólares, informó el Ministerio de Economía el lunes a AFP.
En abril de 2016, el ICIJ hizo público los 'Papeles de Panamá' y publicó más de 11,5 millones de documentos confidenciales del bufete de abogados de Panamá Mossack Fonseca.
En noviembre de 2017 y diciembre de 2018, el consorcio publicó los 'Paradise Papers', con documentos del bufete Appleby.
"Recientemente, los 'Pandora Pepers' expusieron también a centenares de personalidades que recurrieron a paraísos fiscales, principalmente para evadir al fisco".
La Fiscalía Nacional Financiera indicó la semana pasada que el plazo para que los contribuyentes franceses que usaron la sociedad Helin se manifiesten se fijó al 30 de abril. De lo contrario, los perseguirá penalmente.
La sociedad, con base en Emiratos Árabes Unidos, es sospechosa de estar en medio de un amplio sistema de evasión fiscal desde el inicio de los años 2000.
¿Qué son los Panama Papers?
Es la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca, hoy disuelto
Los archivos incluyeron correos electrónicos, listados de sociedades, beneficiarios, actas, escrituras y registros de sociedades offshore intercambiados entre Mossack Fonseca y sus clientes, en los últimos 40 años. Fueron filtrados por una fuente anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung, y compartidos por ICIJ con más de 370 periodistas miembros de la organización en 76 países. La información incluyó datos de cuentas bancarias y de 214.488 empresas offshore conectadas con más de 200 países.
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Hasta las primeras revelaciones periodísticas conocidas a nivel mundial en simultáneo el 3 de abril de 2016, la gran mayoría de estas firmas creadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales -por su baja o nula tributación y el anonimato de sus dueños- se mantenían ocultas.
Si bien su constitución es legal, venían siendo utilizadas desde hacía décadas para evadir impuestos o esconder bienes en un divorcio, y en el peor de los casos, lavar o ocultar dinero proveniente del crimen organizado.
Hasta su cierre definitivo en marzo de 2018 a raíz del escándalo, el estudio panameño brindaba los servicios de creación y apertura de sociedades en la jurisdicción elegida por el cliente. Por un fee anual ofrecía además poner a un administrador y los directivos panameños que figurarían en los papeles. Así se dificultaba saber quienes eran sus verdaderos dueños.