El crimen organizado transnacional ha ganado sofisticación al aprovechar vacíos legales, zonas de débil supervisión y herramientas digitales, advirtió Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante la inauguración de la 58ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que se celebra bajo presidencia de Panamá y con Argentina como vicepresidencia, en el marco de la OEA.
En su intervención, enfatizó la necesidad de “políticas públicas más eficaces, mecanismos de supervisión más dinámicos, marcos normativos actualizados y, sobre todo, una cooperación internacional mucho más robusta y estratégica”.
Durante el encuentro, las delegaciones de América Latina, el Caribe, países europeos y organismos multilaterales abordan temas urgentes como nuevas tipologías de lavado de dinero, experiencias exitosas en decomisos, identificación de beneficiarios finales, fortalecimiento de unidades de inteligencia financiera y recuperación de activos.
El GELAVEX, considerado una de las plataformas técnicas más sólidas de la región, ha sido clave en “la generación de consensos, el desarrollo de herramientas y la consolidación de la confianza interinstitucional”, afirmó Vecchio.
Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, subrayó que el lavado de activos es “la columna vertebral financiera” del crimen organizado.
“Es lo que permite al narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, los crímenes ambientales y la corrupción, penetrar nuestras economías, cooptar nuestras instituciones y prolongar su influencia en el tiempo”, advirtió.
Para Schulmeister, el combate al lavado de dinero es más que un desafío técnico. “Es una necesidad estructural y una responsabilidad política esencial para proteger las instituciones democráticas de las Américas”.
La reunión se desarrolla en un contexto estratégico, previo a nuevas evaluaciones mutuas en la región. Se espera que los próximos días generen debates profundos, consensos regionales y resultados concretos para enfrentar al crimen financiero con una visión más articulada y global.