Panamá reafirmó su liderazgo regional en la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva al presidir el LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrado del 13 al 17 de julio en Lima, Perú, en el marco de la Presidencia Pro Témpore que ejerce el país durante 2026.
La delegación panameña fue encabezada por Isabel Vecchio Arófulo, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) y presidenta Pro Témpore del GAFILAT, quien dirigió las deliberaciones del máximo órgano de decisión del organismo.
Durante la sesión inaugural, Vecchio destacó que América Latina enfrenta un entorno marcado por profundas transformaciones tecnológicas, económicas y geopolíticas, lo que exige sistemas nacionales de prevención cada vez más resilientes, innovadores y basados en riesgos. Asimismo, enfatizó que la cooperación internacional continúa siendo la principal fortaleza del GAFILAT para responder de manera coordinada a amenazas como el crimen organizado transnacional, los activos virtuales, el fraude digital y los delitos ambientales.
La presidenta Pro Témpore subrayó que Panamá impulsa una agenda moderna y prospectiva que incorpora temas estratégicos como la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, el fortalecimiento de la inteligencia financiera, la recuperación de activos, la identificación y verificación de beneficiarios finales y la preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Bajo la conducción de Panamá, el Pleno aprobó importantes decisiones para fortalecer la arquitectura regional de prevención de los delitos financieros. Entre ellas destaca la presentación de la Primera Evaluación Regional de Riesgos de Financiamiento de la Proliferación, considerada un hito para América Latina al constituir el primer diagnóstico conjunto sobre esta amenaza. Este instrumento servirá como base para fortalecer las políticas públicas nacionales, orientar las estrategias regionales de mitigación de riesgos y reforzar la cooperación entre los países miembros.
Asimismo, fueron aprobadas las actualizaciones a los procedimientos de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, alineadas con la metodología del GAFI y orientadas a fortalecer la efectividad de los sistemas nacionales mediante criterios más modernos, consistentes y centrados en resultados.
Avances de la IA
Otro de los principales avances fue la incorporación de la inteligencia artificial como eje estratégico permanente del GAFILAT. El Pleno aprobó una hoja de ruta regional que contempla el desarrollo de estudios especializados, espacios de intercambio técnico y una evaluación regional sobre el impacto de esta tecnología en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), reconociendo tanto su potencial para fortalecer la supervisión y la detección de operaciones sospechosas como los riesgos asociados a su uso por organizaciones criminales.
De igual forma, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en conjunto con representantes del Ministerio de Gobierno (MINGOB) participaron en la Sesión Especial sobre Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), dedicada al análisis de la implementación de la Recomendación 8 del GAFI. Las discusiones abordaron la importancia de aplicar un enfoque basado en riesgos que permita prevenir el abuso del sector para fines ilícitos, preservando al mismo tiempo el papel esencial que desempeñan las organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo social, humanitario y comunitario.
Durante la reunión también se presentaron avances en iniciativas de cooperación internacional y desarrollo tecnológico, entre ellas el Sistema RADAR, impulsado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el fortalecimiento del Observatorio GAFILAT; nuevas herramientas para el intercambio de información sobre activos virtuales; y proyectos regionales relacionados con recuperación de activos, minería ilegal, contrabando y financiamiento del terrorismo.
Resultados alcanzados
Por su parte, el secretario ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin, destacó que los resultados alcanzados son producto del trabajo coordinado entre la Presidencia Pro Témpore, los equipos técnicos de los Estados miembros y la Secretaría Ejecutiva, consolidando al organismo como un referente regional e internacional en la prevención de los delitos financieros.
En ese contexto, se desarrolló una Sesión Especial sobre Delitos Ambientales, en la que participaron representantes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá junto con autoridades de la región y organismos multilaterales. Durante el encuentro se analizaron los desafíos que representan la minería ilegal, la tala ilegal y otros delitos ambientales como fuentes de flujos financieros ilícitos, resaltando la necesidad de fortalecer las investigaciones financieras, la cooperación internacional y la recuperación de activos.