En el marco del programa de cooperación entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se llevó a cabo en San José, Costa Rica, un taller titulado "Brechas de Cumplimiento Técnico". El objetivo principal de este encuentro fue presentar a las autoridades costarricenses los resultados del análisis sobre las brechas regulatorias existentes, así como proponer un plan de acción para abordarlas, de cara a la V Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Panamá estuvo representada en este evento por Giankarlo Vásquez, Sub-Intendente de Sujetos No Financieros y Evaluador del GAFILAT.
El taller también contó con la participación de representantes de El Salvador, quienes discutieron sus experiencias y desafíos en la regulación de proveedores de servicios de activos virtuales, un tema de creciente relevancia en el ámbito financiero global.
La Secretaría del GAFILAT, por su parte, presentó una actualización sobre las 40 recomendaciones clave en materia de cumplimiento técnico y efectividad, las cuales serán fundamentales en la próxima ronda de evaluaciones mutuas que realizará el organismo.
Sector corporativo
En su exposición, Giankarlo Vásquez destacó los progresos de Panamá en la gestión de riesgos del sector corporativo.
Entre los avances mencionados, resaltó el análisis de riesgos llevado a cabo en diciembre de 2022, el enfoque basado en riesgos adoptado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros en sus procesos de supervisión, la emisión de guías orientadoras para los sujetos obligados, y la capacitación continua. Asimismo, subrayó la efectiva implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales, el cual facilita el acceso rápido y adecuado a la información por parte de las autoridades competentes, contribuyendo así a una mayor transparencia en el sistema corporativo del país.