El presidente de la República, Laurentino Cortizo dio a conocer que Panamá se obtuvo la aprobación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de visita insitiu, tras alcanzar las 15 acciones de su plan de acción.
De cuerdo con una publicación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con fecha del 1 de agosto de 2022, durante la reunión, el organismo multilateral GAFI reconoció, tras culminar su plenaria que la administración del presidente Cortizo ha tomado medidas para mejorar su régimen anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
Añade que Panamá alza sus calificaciones avanzando en 11 de 15 puntos estipulados en el Plan de Acción establecido por el organismo, para salir lo antes posible de estas listas discriminatorias, en las que fue incluido en junio de 2019. En aquel comunicado, la entidad resalta que el país logró importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros Panamá, y fortaleciendo los sistemas de prevención de blanqueo de capitales en nuestro país.
En el 2022, la Superintendencia de Sujetos No Financieros realizó unas 3,064 supervisiones in situ, lo que representó el 100% de ejecución de su plan de supervisión anual y de las cuales 2,526 fueron dirigidas al sector de abogados, agentes residentes. De igual forma realizaron 152 supervisiones in situ, de las cuales 90 fueron al sector de abogados, agentes residentes.
Lista gris del GAFI incluye a países con deficiencias que tienen un compromiso político junto con un plan de acción en curso. Es decir, el cumplimiento de estos países está sustentado por un compromiso político con el GAFI y la solución de sus deficiencias.