GAFI: Expresidentes en lista de corruptos afectaría al país

"Pareciera que estamos a punto de salir de la lista gris del GAFI, pero se reversa el efecto con el hecho con la inclusión de dos expresidentes en la lista de corruptos en EEUU, por lo que les niegan el ingreso al país norteamericano", dijo Sousa. "Pareciera que estamos a punto de salir de la lista gris del GAFI, pero se reversa el efecto con el hecho con la inclusión de dos expresidentes en la lista de corruptos en EEUU, por lo que les niegan el ingreso al país norteamericano", dijo Sousa.

Sousa también tocó el tema del caso New Business y su impacto en la inversión extranjera. "Se tiene que cumplir un debido proceso para defenderme y si no puedo demostrar que soy inocente, que se me aplique la condena respectiva y cumpla".

"También puede pasar que se de una condena y a través de herramientas legales que pueden ser válidas, pero no son bien aplicadas, se pueda evadir la condena", argumentó Sousa. "También puede pasar que se de una condena y a través de herramientas legales que pueden ser válidas, pero no son bien aplicadas, se pueda evadir la condena", argumentó Sousa.

El expresidente del CoNEP advirtió que la personas que invierta en Panamá debe de tener claro que habrá un debido proceso, porque "la situación de una persona hoy, puede ser la de otra mañana".

"Los inversionistas lo que necesitamos saber que, haya un debido proceso, porque lo que la situación de una persona hoy, puede ser la de otra mañana", resaltó.

El GAFI hará una visita in situ a Panamá en septiembre próximo para confirmar los avances del país en la aplicación de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.