La Asociación Bancaria de Panamá (ABP), como principal organizador, anunció detalles del XXVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas Masivas que se realizará del 21 al 23 de agosto en el Panama Convention Center.
Junto a él, más de 100 especialistas internacionales compartirán sus conocimientos y experiencias, en pro del fortalecimiento de la seguridad financiera en el evento que, a lo largo de los años, se ha convertido en la principal actividad en la lucha contra los delitos financieros en la región.
Prevención de delitos financieros
Con el propósito de convertirse en una plataforma esencial para la actualización e intercambio de buenas prácticas en torno a la prevención de delitos financieros, así como también la socialización de desafíos, buscan conformar una comunidad que trabaje mancomunadamente en la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas masivas.
Para atender a este propósito, el congreso ofrecerá un completo repertorio de temas para que los miembros de la comunidad bancaria puedan enriquecer sus equipos y procesos con conocimiento de valor.
Entre los temas destacan los siguientes:
- El reto de Panamá de mantenerse fuera de las listas discriminatorias internacionales.
- Validación de modelos de monitoreo del comportamiento esperado del cliente.
- Tipologías de evasión fiscal.
- Activo digital como moneda de curso legal - Experiencia de El Salvador.
- Los riesgos de la inteligencia artificial desde el punto de vista del Derecho Penal.
"La Asociación Bancaria de Panamá reafirma su compromiso en la lucha contra los delitos financieros. Como anfitriones de este evento excepcional, la banca panameña demuestra su determinación inquebrantable de mantener un sistema financiero seguro, transparente y resistente", señaló Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
De esta manera, la Asociación Bancaria de Panamá informó que las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de la página web oficial del congreso y unirse a la lucha por la seguridad financiera global.