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Panamá, a un mes de visita in situ de Grupo GAFI

A un mes de la visita in situ del Grupo GAFI a Panamá, los banqueros del país confían que Panamá logrará salir de esta lista gris.

Ciara Morris
Por Ciara Morris

A un mes de la visita in situ del Grupo de Acción Financiera (GAFI) a Panamá, para revisar sus avances en el plan de acción contra el blanqueo de capitales, los banqueros del país confían que Panamá logrará salir de esta lista gris. Elsa Escobar, de la Asociación Bancaria de Panamá dijo que la posible salida de Panamá de la lista GAFI, "No quiere decir esto que todos los sectores vamos a bajar la guardia. Al contrario, tenemos que mantener el nivel que hasta ahora hemos llevado porque eso va a ser una constante evaluación".

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La inclusión de Panamá en esta lista discriminatoria afectó las corresponsalías del país. También representó cambios en otros sectores.

"Sector más afectado en cambios estructurales, en cambio de modelo de negocio, fue el sector de los abogados que ejercen el rol de agentes residentes. Los otros sectores como los casinos también se ven afectados. Y así otros sectores como son los de ventas de autos, que han tenido que hacer lo mismo, los sectores que tienen que ver con manejo de casas de empeño, la Zona Libre y la zona franca", comentó Julio Aguirre, Asesor Asociación Bancaria de Panamá. "Sector más afectado en cambios estructurales, en cambio de modelo de negocio, fue el sector de los abogados que ejercen el rol de agentes residentes. Los otros sectores como los casinos también se ven afectados. Y así otros sectores como son los de ventas de autos, que han tenido que hacer lo mismo, los sectores que tienen que ver con manejo de casas de empeño, la Zona Libre y la zona franca", comentó Julio Aguirre, Asesor Asociación Bancaria de Panamá.

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Panamá, a un mes de visita in situ de Grupo GAFI.

Panamá, a un mes de visita in situ de Grupo GAFI.

GAFI hará visita in situ a Panamá en septiembre

Al consultar cuáles serán los beneficios para el país, si GAFI lo reconoce un país cumplidor y cooperador contra el blanqueo de capitales, respondieron, Escobar dijo que "Todo lo que son las inversiones, se abre un parámetro de inversiones internacionales, los costos de esas inversiones bajan un poco. En teoría lo que eso debe permear hacia la economía nacional debe ser un mejoría. Obviamente como yo comenté hace poco, esto beneficie incluso al panameño de a pie porque entre mayor apertura internacional más oportunidad va a tener este panameño de poder vender sus productos".

Se espera que este anuncio se concrete tras la plenaria de GAFI en octubre de 2023.

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