Panamá ha estado en 3 ocasiones en listas por deficiencia en estrategias contra el blanqueo de capitales. Carlos Barsallo, Pdte. del Instituto de Gobierno Corporativo dijo que "la primera vez fue en el año 2000, salió en el 2001. La segunda vez fue en el 2014, salió en el 2016 y la tercera vez que es la actual. Está en la lista desde el 2019 y a 2022 todavía permanece". En febrero del 2023, habrá una nueva revisión de GAFI en la que Panamá aún no saldrá de la lista, pero el panorama para el resto del año es positivo.
Entre las principales afectaciones por permanecer en la lista GAFI, se encuentra el tema de costos. Barsallo explicó que a los corresponsales les cuesta más hacer su debida diligencia y eso implica mayor tiempo, dinero y el mercado no es tan amplio para eso.
"Hay un estudio que demuestra que un país que está en lista gris de GAFI pierde el equivalente al 7.6% del Producto Interno Bruto en el flujo directo al país. Eso representa para Panamá más de $3 mil millones", dijo Carlos Barsallo, Pdte. del Instituto de Gobierno Corporativo. "Hay un estudio que demuestra que un país que está en lista gris de GAFI pierde el equivalente al 7.6% del Producto Interno Bruto en el flujo directo al país. Eso representa para Panamá más de $3 mil millones", dijo Carlos Barsallo, Pdte. del Instituto de Gobierno Corporativo.
Le tocará a las autoridades panameñas convocar junto a GAFILAT en 2023, una evaluación de sus avances optando por su salida de la lista.
"No podemos bajar la guardia, pero no podemos bajar la guardia, ni ahora que estamos en lista gris ni después que salgamos de la lista gris. Yo creo que tenemos que asegurar como hemos dicho la integridad del sistema financiero panameño", manifestó Amauri Castillo, Superintendente de Bancos. "No podemos bajar la guardia, pero no podemos bajar la guardia, ni ahora que estamos en lista gris ni después que salgamos de la lista gris. Yo creo que tenemos que asegurar como hemos dicho la integridad del sistema financiero panameño", manifestó Amauri Castillo, Superintendente de Bancos.
GAFI REVISARÁ AVANCES EN PANAMÁ 1 DICIEMBRE.jpg
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