Panamá necesita mayor capacitación para evitar que personas naturales, empresas y entidades públicas sean víctimas de delitos financieros. La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, capítulo de Panamá, realizó este viernes un conversatorio de actualización para reportar las últimas modalidades de ataque para lavado de dinero, fraude, delitos cibernéticos y corrupción.
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"La columna vertebral del delito financiero es el lavado de dinero, que es un delito económico, pero a su vez es la propia economía del delito es por donde pasa el dinero", indicó Gonzalo Vila, Director Asociación de Especialistas en Delitos Financieros. "La columna vertebral del delito financiero es el lavado de dinero, que es un delito económico, pero a su vez es la propia economía del delito es por donde pasa el dinero", indicó Gonzalo Vila, Director Asociación de Especialistas en Delitos Financieros.
Explicaron que estos delincuentes aprovechan la creciente digitalización de la economía para atacar, razón por la que tanto los bancos, como el mercado emergente de las fintech deben capacitarse y a sus usuarios para evitar ser víctimas.
"Es fundamental que haya consciencia y es fundamental que toda la comunidad en general tenga consciencia de la necesidad de implementar y cumplir con los controles para evitar esto", comentó Gonzalo Vila, Director Asociación de Especialistas en Delitos Financieros. "Es fundamental que haya consciencia y es fundamental que toda la comunidad en general tenga consciencia de la necesidad de implementar y cumplir con los controles para evitar esto", comentó Gonzalo Vila, Director Asociación de Especialistas en Delitos Financieros.
Delitos cibernéticos - En Contexto - 11 de abril 2022.jpg
Panamá necesita más capacitación contra delitos financieros.
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Los expertos comentaron que es necesario regular a las Fintech.
"Es importante que la Fintech cuente con un sand box regulatorio con el cual los reguladores podrían supervisar a las Fintech en la manteria de servicios financieros", manifestó Rafael Robinson, Abogado experto en Fintech. "Es importante que la Fintech cuente con un sand box regulatorio con el cual los reguladores podrían supervisar a las Fintech en la manteria de servicios financieros", manifestó Rafael Robinson, Abogado experto en Fintech.
También recomendaron a la comunidad de cumplimiento certificarse contra delitos financieros.