El gobierno proyecta que Panamá saldrá en el 2024 de las listas discriminatorias de la Unión Europea en las que permanece. La exclusión de estas 2 listas dependía principalmente de la salida del listado de GAFI. Panamá cerró el 2023 con su salida de una lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sin embargo aún permanece en 2 listas adicionales de la Unión Europea. Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas confía que el país saldrá de las mismas en este 2024.
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"Una de ellas es blanqueo de capitales. Esa se liga mucho al tema de GAFI, vamos ahí en muy buena dirección, yo calculo que temprano en este año nosotros podemos salir de estas lista. La otra tiene que ver con el tema fiscal: creo que también vamos a tener buenas noticias con respecto a esa", comentó el ministro, Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas. "Una de ellas es blanqueo de capitales. Esa se liga mucho al tema de GAFI, vamos ahí en muy buena dirección, yo calculo que temprano en este año nosotros podemos salir de estas lista. La otra tiene que ver con el tema fiscal: creo que también vamos a tener buenas noticias con respecto a esa", comentó el ministro, Héctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas.
Mientras avanzan estas revisiones, ¿cómo le afecta a Panamá seguir en estos listados?
"Un país que tenga un señalamiento de que apoyamos el narcotráfico, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo son señalamientos que nos afectan sobre todo para hacer alianzas estratégicas con otros países y sobre todo también en recibir inversiones. Los inversionistas no llegan a los países en donde están señalados de que hay actividades ilícitas", explicó Olmedo Estrada, Economista. "Un país que tenga un señalamiento de que apoyamos el narcotráfico, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo son señalamientos que nos afectan sobre todo para hacer alianzas estratégicas con otros países y sobre todo también en recibir inversiones. Los inversionistas no llegan a los países en donde están señalados de que hay actividades ilícitas", explicó Olmedo Estrada, Economista.
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Gobierno proyecta salida de listas discriminatorias este año.
GAFI reconoce salida de Panamá de su lista gris tras cumplir
Economistas explicaron que la salida de Panamá de la lista de GAFI facilitará que la Unión Europea también saque al país de su lista de blanqueo de capitales en febrero de este 2024. Además, permitirá que la OCDE proceda con una calificación que determine la exclusión del istmo de la otra lista en materia fiscal.
