Este anuncio se da tras el pronunciamiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que vincula a las empresas del grupo Waked a los delitos antes citados.
Por este caso, el Ministerio Público indicó que está dispuesto a colaborar con las las autoridades nacionales e internacionales.
Tras el pronunciamiento del pronunciamiento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Superintendencia de Bancos de Panamá, ordenó a las 2:30 de la tarde de este jueves la toma de control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust, Corp, propiedad del Grupo Económico Waked.