Panamá, 25 de mayo de 2021
A Luis Enrique se le sindica por su posible participación en los cargos de: conspiración para cometer lavado de dinero, implicando una actividad ilegal específica, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y complicidad e instigación.
La resolución surge luego de la solicitud de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público. Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, es acusado de “conspiración para cometer lavado de dinero, implicando una actividad ilegal específica; conspiración para cometer lavado de dinero; lavado de dinero, y complicidad e instigación”, según detalló la Fiscalía.
Según el documento de acusación, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York imputó a ambos hermanos con un delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, aunque por cifras menores a un millón de dólares.