ECO News - 

Ministerio de Economía detalla retos a Panamá para salir de listas

La próxima reunión plenaria con GAFI será en junio de 2021

El Ministerio de Economía y Finanzas informó sobre su plan para salir de listas.

Para comprender la situación actual de Panamá entorno a listas de estándares internacionales, el Ministerio de Economía y Finanzas informó en un conversatorio virtual, que el Istmo está incluido en 3.

En la Lista Gris de GAFI: por deficiencias en la lucha contra blanqueo de capitales; en la Lista de la Unión Europea por no cooperar en materia fiscal; y en la Lista de la Unión Europea por alto riesgo de blanqueo de capitales. Y señalan la evaluación del Foro Global de OCDE que califica a Panamá como país "Parcialmente Cumplidor".

La institución cuenta con pasos a seguir para salir de cada lista.

Para el caso de la lista de GAFI: Realizar modificaciones legales pertinentes y demostrar efectividad del sistema antiblanqueo. Para la de Unión Europea sobre materia fiscal: Obtener calificación de "mayormente cumplidor", demostrar eficiencia en intercambio de información y modificar normas. Mientras que en la de blanqueo: No estar en la lista da GAFI por alto riesgo.

Trazada esta hoja de ruta, las preguntas son: ¿Panamá está avanzando? y ¿en qué tiempo logrará salir de las listas?

Advirtieron que no es un proceso fácil.

La próxima reunión plenaria con GAFI será en junio de 2021.

FUENTE: Redacción eco Tv