Luis Enrique Martinelli Linares llegó a Nueva York, Estados Unidos, extraditado por las autoridades de Guatemala, país donde estuvo recluido en la prisión militar Mariscal Zavala por más de un año, junto a su hermano Ricardo Martinelli Linares, ambos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014).
De acuerdo con la Fiscalía, Luis Enrique Martinelli Linares debe mantenerse bajo detención por riesgo de fuga basado en la gravedad de los delitos imputados, acciones anteriores para evadir el procedimiento en Estados Unidos, recursos financieros y conexiones políticas extranjeras, además de contar con ciudadanía panameña e italiana. En el documento se destaca que Panamá no extradita a sus ciudadanos a Estados Unidos.
Según documentos judiciales, el esquema implicó el pago de más de $700 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, servidores públicos, partidos políticos y otros en Panamá y otros países del mundo para obtener y retener negocios para la empresa. El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York de una información criminal que la acusaba de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por su participación en el soborno y lavado de dinero. esquema.
“La extradición exitosa de Luis Martinelli Linares demuestra el compromiso del departamento de trabajar con nuestros socios internacionales para perseguir, capturar y extraditar a quienes usan el sistema financiero de los Estados Unidos para promover sus esquemas corruptos y lavar fondos ilícitos”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia.
"Gracias a los esfuerzos de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en Guatemala, Luis Martinelli Linares será responsable en los Estados Unidos por sus presuntos delitos".
"La extradición de Luis Martinelli Linares al Distrito Este de Nueva York es un primer paso importante para responsabilizarlo por presuntamente lavar millones de dólares en pagos de sobornos a través de cuentas bancarias en Nueva York y otros lugares", declaró el Fiscal Federal, Breon Peace, del distrito Este de Nueva York. “Combatir el soborno y el lavado de dinero extraditando y procesando a actores extranjeros corruptos como Martinelli es una prioridad del Departamento de Justicia”.
"Cualquiera que facilite el pago de sobornos a los funcionarios del gobierno contribuye a los riesgos de seguridad nacional, ya sea de forma abierta o inadvertida, e interrumpe el sistema de libre mercado de comercio internacional", dijo el subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll. "El FBI utilizará todos los recursos disponibles para poner fin a este tipo de comportamiento corrupto".
Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares presuntamente en la acusación y otros documentos judiciales, conspiraron con otros para lavar aproximadamente $28 millones en pagos de sobornos realizados por y bajo la dirección de Odebrecht a un entonces alto funcionario del gobierno en Panamá, que era pariente cercano de los imputados. Los acusados fueron inicialmente acusados por denuncia penal el 27 de junio de 2020.
Los acusados fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional la Aurora en Guatemala el 6 de julio de 2020, de conformidad con una solicitud de arresto provisional de los Estados Unidos cuando intentaban salir de Guatemala en un avión privado. El 4 de febrero de 2021, Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron acusados de cinco cargos. La acusación formal acusó a ambos acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de encubrimiento de lavado de dinero; Luis Martinelli Linares también fue acusado de dos cargos de participación en transacciones con bienes derivados de delitos.
El 17 de mayo de 2021, luego de que se desestimaran varios recursos preliminares, el Juzgado Quinto de Sentencia Penal de Guatemala concedió la solicitud de Estados Unidos para extraditar a Luis Martinelli Linares. El 21 de junio, la Corte de Apelaciones, Rama Penal de Guatemala ratificó la sentencia del tribunal penal de Guatemala que concedió la extradición. El 15 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala notificó a Estados Unidos, vía nota diplomática, que la extradición era definitiva y Luis Martinelli Linares estaba listo para entregarse a Estados Unidos, lo que resultó en su llegada a Estados Unidos el 15 de noviembre. Estados Unidos continúa sus esfuerzos para que Ricardo Martinelli Linares regrese a Estados Unidos para enfrentar la justicia.
El Departamento de Justicia felicitó y agradeció al Gobierno de Guatemala por su asistencia en la extradición de Luis Martinelli Linares a Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia sustancial para lograr el arresto y extradición de Luis Martinelli Linares. El Ministerio Público Federal de Brasil, el Departamento de Policía Federal, las autoridades policiales de Guatemala, incluido el Ministerio Público de Guatemala y la Unidad Especializada para Asuntos Internacionales, y las autoridades policiales de El Salvador también brindaron una cooperación significativa.
La Unidad de Corrupción Internacional del FBI en Nueva York está investigando este caso, y el NY-ICS, el SWAT de Nueva York y la División de Operaciones Internacionales del FBI llevaron a cabo el transporte de Luis Martinelli Linares desde Guatemala a los Estados Unidos.
Abogado litigante Michael Culhane Harper de la Sección de Fraude de la División Criminal, Abogados Litigantes Barbara Levy y Michael Redmann de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS) de la División Criminal, y la Fiscal Federal Auxiliar Alixandra E. Smith de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York están procesando el caso.
La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia.
