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Ministerio Público logra se llame a 32 por Panamá Papers

El Ministerio Público de Panamá logra que se llame a juicio por el caso de Panamá Papers a 32 personas

Redacción ECO
Por Redacción ECO

Este martes 25 de enero se pudo conocer que luego de que la solicitud hecha por la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada de llamamiento a juicio para 32 personas por blanqueo de capitales en el caso Panamá Papers, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, a cargo de la juez Baloisa Marquínez, decidió acoger la petición y los llevará a juicio del 15 al 18 de noviembre de 2022. El Ministerio Público, representado por los fiscales Isis Soto y Octavio Nicolau, solicitó en noviembre de 2021, en acto de audiencia preliminar en el caso Panamá Papers, el llamamiento a juicio para estas 32 personas por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, y sobreseimiento provisional para 11.

En los alegatos en la audiencia pasada la fiscal Soto indicó que, producto de los hechos noticiosos que se publicaron en el 2016 donde se vinculaba a una firma de abogados en Panamá con el delito de blanqueo de capitales, se realizaron distintas diligencias judiciales, recabando elementos probatorios que acreditaron la investigación del Ministerio Público y la vinculación de las personas al proceso.

Los Panamá Paper o Papeles de Panamá son la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de tal modo que "oculten la identidad de los propietarios".

Los primeros resultados de la investigación periodística sobre la firma Mossack Fonseca fueron presentados simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación (periódicos, canales de televisión y plataformas digitales) en 76 países.

La persona que realizó la filtración tomó contacto directo con Süddeutsche Zeitung y no pidió nada a cambio, salvo que se tomaran ciertas medidas para garantizar su anonimato y seguridad, como por ejemplo, que no existieran encuentros personales ni ningún mensaje abierto, sino que la comunicación se realizaría de manera encriptada, sobre lo que manejaba en relación a la firma Mossack Fonseca.

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Ministerio Público

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