Panamá es sede del primer taller práctico sobre Auditorías de Cumplimiento conforme a las Normas del Estándar Común de Reportes (CRS), que se realiza del 15 al 17 de abril, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La inauguración del evento estuvo a cargo de la directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) del MEF, Isabel Vecchio-Arófulo, acompañada del equipo de la Dirección General de Ingresos, quien enfatizó que la capacitación contribuirá significativamente a implementar las mejores prácticas de supervisión y verificación del cumplimiento de las instituciones financieras obligadas a reportar.
Vecchio subrayó la importancia de desarrollar capacidades técnicas profundas sobre cómo llevar a cabo estas auditorías de cumplimiento, preparando así a las jurisdicciones para las próximas revisiones de eficacia entre pares del Foro Global. Estos talleres también pretenden ayudar a las jurisdicciones a prepararse para la segunda ronda de revisiones entre pares del Foro Global sobre la eficacia del AEOI.
A la vez, reconoció los desafíos enfrentados por algunas jurisdicciones de la región en la ejecución efectiva de las actividades de cumplimiento requeridas por el estándar.
Los conocimientos que adquirirán se traducirán en proyectos y planes de acción con propuestas concretas, capacitándolos para difundir las experiencias prácticas adquiridas en sus propias organizaciones.
Se espera que esta plataforma promueva el intercambio de experiencias y contribuya al avance conjunto en la agenda común de todas las jurisdicciones representadas, dijo Vecchio.
Países participantes
Participan en el taller representantes de Aruba, Bahamas, Curazao, St Vincent, St. Kitts, Saint Lucia, Costa Rica, Uruguay, Barbados, St. Marteen, Anguila, Brasil y Panamá.