Para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) Panamá mantiene cumplimiento total en 13 de las 15 acciones del plan del organismo. Este martes en un conversatorio, la Superintendencia de Sujetos no Financieros informó que los dos puntos pendientes son relativos a información sobre beneficiario final, un tema en el que el país reportó avances en los últimos 10 meses.
"GAFI ha reconocido los avances que el país está haciendo, lo pudimos ver en el último comunicado del viernes. Solo quedan 2 acciones y que es mostrar seguir el aumento de la carga en el registro único de beneficiarios finales, que es el segundo mecanismo que el país utiliza para demostrar que los agentes residentes tienen la información del beneficiario final y que la misma sea verificable. Y el segundo punto es que dicha información sea accesible a las autoridades competetentes en tiempo oportuno", mencionó Dayra Carrizo, Superintendente de Sujetos No financieros. "GAFI ha reconocido los avances que el país está haciendo, lo pudimos ver en el último comunicado del viernes. Solo quedan 2 acciones y que es mostrar seguir el aumento de la carga en el registro único de beneficiarios finales, que es el segundo mecanismo que el país utiliza para demostrar que los agentes residentes tienen la información del beneficiario final y que la misma sea verificable. Y el segundo punto es que dicha información sea accesible a las autoridades competetentes en tiempo oportuno", mencionó Dayra Carrizo, Superintendente de Sujetos No financieros.
Manifestaron que desde la creación de este registro en abril del 2022 a la fecha hay 87,301 personas jurídicas cargadas en el sistema.
"Hemos ido por fases, actualmente nos encontramos en un 38% de la carga lo cual es muy positivo en 10 meses", explicó Dayra Carrizo, Superintendente de Sujetos No financieros. "Hemos ido por fases, actualmente nos encontramos en un 38% de la carga lo cual es muy positivo en 10 meses", explicó Dayra Carrizo, Superintendente de Sujetos No financieros.
En 2022 el sector no financiero alcanzó un 83% de cumplimiento de las normas respecto a sólo un 22% del 2021.
Panamá confía este 2023 salir de la lista gris del GAFI
GAFI REVISARÁ AVANCES EN PANAMÁ 1 DICIEMBRE.jpg
Panamá avanza con las acciones para salir de lista GAFI.
La Superintendencia tendrá una jornada de registro masivo de agentes residentes del 6 al 31 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde en Atlapa.
