Para la exclusión de Panamá de la lista de alto riesgo, la Comisión Europea se basó en la información proporcionada por el GAFI.
La decisión de la Comisión Europea de la UE fue recomendar la exclusión de Panamá de su lista de jurisdicciones de alto riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Para la exclusión de Panamá de la lista de alto riesgo, la Comisión Europea se basó en la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que excluyó a Panamá de su lista el 27 de octubre de 2023", manifestó el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo Gil.
Por su parte, el Gobierno Nacional señaló que Panamá está comprometida con la transparencia financiera internacional, y se mantiene reforzando su sistema nacional de prevención contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.