En el segundo día de audiencia del caso Lava Jato, el contador público autorizado, José Ángel Almanza Navarro, ratificó todos los informes que entregó al Ministerio Público. Almanza Navarro, quien laboró en el departamento de blanqueo de capitales de la Dirección de Investigación Judicial fue una de las piezas claves en este caso de alto perfil, luego de confirmar que, en efecto, se dio transacciones realizadas por el Banco Do Brasil a Mossack Fonseca entre los años 2013 a 2015, por $2.3 millones.
"El perito señaló cuál fue la trazabilidad. En nuestros alegatos vamos a determinar esa trazabilidad, si efectivamente proviene de una actividad ilícita", comentó Isis Soto, Fiscal contra la delincuencia organizada. "El perito señaló cuál fue la trazabilidad. En nuestros alegatos vamos a determinar esa trazabilidad, si efectivamente proviene de una actividad ilícita", comentó Isis Soto, Fiscal contra la delincuencia organizada.
La abogada defensora Guillerma Mc Donald cuestionó el trabajo del perito de la Fiscalía en el Caso Lava Jato.
"Él dijo que habló con la superintendencia de bancos, pero que delito no es, imagínense ustedes cómo estaremos nosotros los ciudadanos si cada policía que hace una investigación considera que tener tres cuentas bancarias es ilegal o sospechosa para lavado de dinero", explicó Guillermina Mc Donald. "Él dijo que habló con la superintendencia de bancos, pero que delito no es, imagínense ustedes cómo estaremos nosotros los ciudadanos si cada policía que hace una investigación considera que tener tres cuentas bancarias es ilegal o sospechosa para lavado de dinero", explicó Guillermina Mc Donald.
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Caso Lava Jato: detallan transacciones a Mossack Fonseca.
Lava Jato: Inicia audiencia por escándalo de blanqueo
Luris Victoria Madrid, una antigua oficial de cumplimiento de la firma Mossack Fonseca, confesó en el estrado las irregularidades, presiones y firmas de documentos en blanco para crear sociedades anónimas.
"Sí, efectivamente se firmaban algunos documentos en blanco que era parte de la documentación que se tenía que proveer a los bancos, que eran clientes nuestros", afirmó Jürgen Mossack, imputado. "Sí, efectivamente se firmaban algunos documentos en blanco que era parte de la documentación que se tenía que proveer a los bancos, que eran clientes nuestros", afirmó Jürgen Mossack, imputado.
En el proceso se detalló que María Mercedes Riaño, gerente Mossack Fonseca en Brasil, fue la artífice de utilizar las cuentas bancarias para hacer los movimientos millonarios.
