Taiwán está investigando a un banco vinculado con el llamado escándalo de Mossack Fonseca tras una multa de 180 millones de dólares de las autoridades estadounidenses por "flagrante omisión" en el respeto a las leyes antilavado de dinero.
El Departamento de Servicios financieros (DFS) de Estados Unidos asegura haber identificado "transacciones sospechosas" entre el Mega International de New York y sus filiales en Panamá.
Panamá ha sido señalado en múltiples ocasiones de ser un paraíso fiscal, en especial tras la publicación de los llamados "Papeles de Panamá", que revelaron cómo una firma panameña de abogados creó sociedades offshore para personalidades de todo el mundo presuntamente para evadir impuestos.