El Ministerio Público (MP) informó este martes 12 de abril, que la Procuraduría General de la Nación creó la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada y de la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo.
La Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada está a cargo del Fiscal Javier Caraballo, con facultad legal para realizar las investigaciones de oficio, denuncias y/o querellas relativas a los delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, entre otros, indicó el MP.
En tanto, la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo, estará a cargo del Licdo. Rómulo Bethancourt, adscrita a la Procuraduría General de la Nación, bajo la supervisión del Subsecretario General, de esta entidad.
Ambas creaciones dentro del MP se dan luego del escándalo internacional que involucra a la firma de abogados Mossack Fonseca, señalada por crear sociedades anónimas o empresas “OffShore”, con el supuesto fin de ser utilizadas para blanqueo de capitales, evasión fiscal…
