La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, informó este jueves que dará inicio a supervisiones especiales a las empresas incluidas en el listado emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, relacionadas con el Grupo Económico Waked, que sean sujetos obligados no financieros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, reiteró su compromiso de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que deban cumplir los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión.
Por este caso la Superintendencia de Bancos de Panamá informó que desde las 2:30 p.m. de este jueves se procedió a tomar control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust Corp., estrechamente relacionado con el Grupo Económico Waked.
Además, la Procuraduría indicó que iniciará investigaciones pertinentes al caso.