"La letra en papel existe, hay que hacerla efectiva, tiene que funcionar y que funcione un ente supervisor, significa que haga su trabajo de supervisar", dijo en el programa En Contexto, la abogada Maruquel Pabón.
Explicó que "cuando entramos en todo este proceso, GAFI viene a hacernos una evaluación, se entra en pánico, entonces empiezan auditorías revisiones y a poner multas".
Tras la Ley que elevó la categoría de la Intendencia de Sujetos no Financieros a Superintendencia, la excomisionada de Valores señaló que la esta nueva entidad no cuentas con el apoyo necesario le puede pasar lo mismo que la Intendencia.
"La Intendencia estaba coja, la Intendencia se le hubiese podido dar vida o por lo menos para caminar, así fuese con una andadera, no se hizo... La Superintendencia le puede pasar lo mismo", precisó.
Actualmente, Panamá refuerza sus compromisos y acciones para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
FUENTE: Redacción Eco Tv
