Hong Kong, China | AFP | 15 de julio de 2021
"Es la primera vez en Hong Kong que se desbarata una red que utiliza criptomonedas para blanquear dinero sucio y ocultar el origen de los activos de los delincuentes", dijo a la prensa Mark Woo Wai-kwan, un alto funcionario policial.
Cuatro personas, entre ellas el cerebro de la red, fueron detenidas y se congelaron 20 millones de dólares de Hong Kong.
La red había abierto varias cuentas bancarias a nombre de empresas ficticias a las que hacían transferencias a través de una plataforma de intercambio de criptodivisas para convertirlas en dinero en efectivo para sus clientes.
Alrededor del 60% del importe total se movió a través de cuentas con sede en Singapur en los últimos 15 meses. La red utilizaba la criptomoneda Tether.
Los reguladores critican con frecuencia las criptomonedas como el bitcóin que gracias a su anonimato pueden ser usadas para fines ilegales.
FUENTE: Agencia AFP