Ante el comunicado emitido por el Ministerio Público este jueves, donde se hace referencia a un pronunciamiento Departamento del Tesoro de Estados Unidos relacionadas con Abdul Waked y Grupo Wisa, sobre supuestos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de drogas, el Grupo Wisa manifestó que las acusaciones son infundadas.
Por este caso la Superintendencia de Bancos de Panamá informó que desde las 2:30 p.m. de este jueves se procedió a tomar control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust Corp., estrechamente relacionado con el Grupo Económico Waked.
Además, la Procuraduría indicó que iniciará investigaciones pertinentes al caso.