La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) se prepara para el vigésimo noveno Congreso Hemisférico para la Prevención de Blanqueo de Capitales. El objetivo de este congreso es analizar los desafíos y afinar estrategias de prevención del delito en esa lucha constante contra el crimen organizado.
VTR CONGRESO BLANQUEO DE CAPITALES
Asociación bancaria detalla agenda
Se trata de un encuentro que reunirá a sectores financieros y no financieros de América Latina, Estados Unidos y Europa.
"Este congreso no solo va dirigido a los oficiales de cumplimiento de nuestras instituciones, si no a todas nuestras líneas de defensa a las áreas de negocios por donde entra el cliente, a las áreas de operaciones que son las que procesan, las áreas de riesgos, las áreas de auditorías, es una invitación para que todas las líneas de defensa nos acompañen en este congreso", recalcó Edita Pérez Broce, presidenta del Comité Organizador. "Este congreso no solo va dirigido a los oficiales de cumplimiento de nuestras instituciones, si no a todas nuestras líneas de defensa a las áreas de negocios por donde entra el cliente, a las áreas de operaciones que son las que procesan, las áreas de riesgos, las áreas de auditorías, es una invitación para que todas las líneas de defensa nos acompañen en este congreso", recalcó Edita Pérez Broce, presidenta del Comité Organizador.
CONFERENCIA ASOCIACIÓN BANCARIA CONGRESO 2025
Miembros de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) brindaron detalles del congreso en conferencia de prensa.
Además de abordar temas como la trata de personas y las armas de destrucción masiva, se analizará las herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial (IA) usadas tanto en el sector financiero como el uso que le dan los delincuentes.
"Temas innovadores como el uso de la inteligencia artificial, para prevenir y hacer toda la gestión de los riesgos de blanqueo de capitales, vamos hablar un poco sobre el cibercrimen", adelantó Tania Turner del Comité Organizador.
En el Congreso se pondrá en relieve como se ha reforzado la imagen de Panamá como un destino financiero confiable.
