Radiografía - 

Panamá sufrió por haber estado en lista gris del Gafi

Nosotros, desde que el Gafi  nos incluyó en la lista gris, que fue una junio de 2014, inmediatamente el sistema financiero sintió el efecto debido a que Panamá fue considerado como un país de alto riesgo en la prevención de blanqueo de capitales; es decir, un país donde se blanquea capitales, manifestó este martes en Radiografía Eyda Varela de Chinchilla, Viceministra de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas.



Varela de Chinchilla  agregó que tiene entendido, que “la Superintendencia de Bancos está en proceso en varios procesos con diferentes bancos,  y ellos son quienes tienen que determinar cuando finalice todo el trámite legal, si hay apelaciones de las multas, pero ese es un tema que maneja cada regulador”.

Por otra parte, indicó que el haber estado en la lista gris del Gafi hizo que Panamá perdiera  36 corresponsalías. El 80% fueron luego de que Panamá fuera incluida en la lista, tras un informe del Fondo Monetario Internacional del 2012, detalló.

Sin embargo, dijo que es muy precipitado hablar de recuperación, ya que fue apenas hace unos días en que GAFI sacó a Panamá de la lista. Por lo pronto, la funcionaria destacó que ha habido acercamientos con bancos, con los cuales se había perdido la corresponsalía, entre ellos dos de Francia.
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