“Panamá no tiene ninguna obligación de acatar posiciones arbitrarias de países con estándares económicos de primer mundo” sentenció el abogado Raúl Molina.
A mediados de mayo de 2017, durante once días siete evaluadores del Gafilat expertos en finanzas, tecnología y legal, entre otras áreas, se entrevistaron con el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y diversos representantes de otras entidades del Gobierno Nacional, así como con líderes de la empresa privada.
Posteriormente, esos hallazgos se ensamblan y fueron llevados a la plenaria en noviembre pasado, con la intención de presentarlo en la plenaria del GAFI en 2018.
En la visita analizaron y verificaron la aplicación de los cambios y adecuaciones a la Ley 23, además si esa la normativa se ajusta a lo establecido en las 40 recomendaciones del GAFI.
